Pakalpojumi

AML apmācības 

Kāpēc izvēlēties mūsu AML apmācības?
Atbilstība normatīvajām prasībām: Mūsu apmācību saturs ir izstrādāts, ievērojot uzraugošo iestāžu (VID, PTAC, Latvijas Banka) prasības, nodrošinot, ka jūsu uzņēmums atbilst visām likumdošanas normām.
Elastīgas apmācību iespējas: Piedāvājam gan individuālas, gan grupu apmācības, kuras var notikt klātienē vai attālināti, pielāgojoties jūsu uzņēmuma vajadzībām un iespējām.
Praktiska pieeja: Mūsu apmācībās iekļauti reāli piemēri un gadījumu analīze, lai nodrošinātu teorētisko zināšanu pielietošanu praksē.
Apliecinoši dokumenti: Pēc apmācību pabeigšanas izsniedzam sertifikātu, kas apliecina iegūtās zināšanas un veiksmīgu zināšanu pārbaudi.

Apmācību saturs:
NILLTPFN un Sankciju likuma piemērošana: Padziļināta izpratne par likumu prasībām un to praktisku ieviešanu uzņēmumā.
Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izveide un pielietošana: Soli pa solim vadlīnijas efektīvas IKS izstrādei un ieviešanai.
Klientu un nozares risku novērtēšana: Kritēriju noteikšana un pielietošana, lai identificētu un novērtētu iespējamos riskus.
Klientu izpēte un uzraudzība: Procedūras un labākās prakses klientu izpētes veikšanai un to pastāvīgai uzraudzībai.
Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem: Kā efektīvi identificēt un ziņot par aizdomīgām aktivitātēm atbilstošajām iestādēm.

Apmācību norise:
Formāts: Klātienes vai tiešsaistes apmācības, atkarībā no jūsu vēlmēm un iespējām.
Ilgums: Apmācību ilgums variē no 2 līdz 8 stundām, atkarībā no izvēlētā moduļa un dalībnieku skaita.
Dalībnieku skaits: Piedāvājam apmācības gan mazām grupām (līdz 2 dalībniekiem), gan lielākām komandām (līdz 10 dalībniekiem).

Cenas un pieteikšanās:
Apmācību maksa tiek noteikta individuāli, ņemot vērā dalībnieku skaitu un izvēlēto formātu. Lai saņemtu piedāvājumu un pieteiktos apmācībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju mūsu mājaslapā.
Izvēloties Riskuvadiba.lv AML apmācības, jūs iegūsiet ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas, kas palīdzēs jūsu uzņēmumam efektīvi pārvaldīt naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas riskus. Pieteikt apmācības: [email protected] vai sazinoties ar mūsu klientu speciālistu  28 619 619

Sankciju pārbaude


Sadarbība ar klientiem un partneriem, kuri var būt pakļauti sankcijām, rada nopietnus juridiskus un reputācijas riskus. Riskuvadiba.lv piedāvā precīzu un uzticamu sankciju pārbaudi, lai jūs varētu pieņemt drošus un pamatotus lēmumus.
🔍 Ko mēs piedāvājam?
✔️ Sadarbības partneru un klientu pārbaudi sankciju sarakstos
✔️ Preču un pakalpojumu atbilstības analīzi sankciju prasībām
✔️ Preču muitas kodu atbilstības izvērtējumu
✔️ Konsultācijas par sankciju prasību ievērošanu jūsu uzņēmuma darbībā
✔️ Profesionālu slēdzienu par sadarbības drošību
💡 Kāpēc tas ir svarīgi?
Sankciju prasību neievērošana var radīt nopietnas sekas – naudas sodus, sadarbības ierobežojumus un reputācijas riskus. Mūsu eksperti palīdzēs jums orientēties sarežģītajā sankciju regulējumu vidē un pasargāt jūsu uzņēmumu no iespējamiem riskiem.
📞 Sazinieties ar mums jau šodien, lai saņemtu profesionālu atbalstu sankciju risku pārvaldībā!

Klientu portfeļa monitorings pret Sankciju sarakstiem


Mūsdienās sankciju prasības mainās strauji, un uzņēmumiem ir svarīgi pārliecināties, ka viņu klienti, partneri vai piegādātāji nav iekļauti starptautiskajos sankciju sarakstos. Riskuvadiba.lv piedāvā efektīvu un uzticamu klientu portfeļa monitoringa pakalpojumu, kas palīdz identificēt un mazināt sankciju riskus.
Ko mēs piedāvājam?
✅ Regulāru klientu pārbaudi – automātiski salīdzinām jūsu klientu sarakstu ar jaunākajiem sankciju sarakstiem, tostarp ES, OFAC, ANO un citiem.
✅ Brīdinājumus par izmaiņām – ja kāds no jūsu klientiem tiek iekļauts sankciju sarakstā, nekavējoties informējam un sniedzam rekomendācijas tālākai rīcībai.
✅ Atbilstības nodrošināšanu – palīdzam saglabāt atbilstību normatīvajām prasībām un samazināt regulatīvo risku.
✅ Elastīgus risinājumus – pielāgojam monitoringa biežumu un apjomu atbilstoši jūsu uzņēmuma vajadzībām.
Ar mūsu atbalstu jūs varat būt pārliecināti, ka jūsu uzņēmums strādā droši un atbilstoši jaunākajiem sankciju regulējumiem. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk un saņemtu individuāli pielāgotu piedāvājumu!

Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrāde

Izstrādājam efektīvas, praktiskas un uzraugošo iestāžu (VID, PTAC, Latvijas Banka) prasībām atbilstošu AML Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) dokumentāciju un nodrošinām atbalstu tās praktiskajā ieviešanā. Pakalpojums ietver AML un sankciju riska pārvaldības politikas, noteikumu un saistošās dokumentācijas izstrādi, t.sk. ikdienas darbā izmantojamās klienta anketas un citas veidlapas, kā arī sniedzam atbalstu darbinieku apmācībai IKS praktiskajā ieviešanā un ievērošanā.
Lai pieteiktu Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) izstrādi, lūdzam sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu, lai rezervētu tikšanos ar AML vadītāju.

Esošās Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) efektivitātes un atbilstības pārbaude

Vai jūsu iekšējā kontroles sistēma atbilst AML prasībām un darbojas efektīvi? NILLTPFN jomu regulējošie normatīvie akti ir mainīgi un iekšējā kontroles sistēmai (IKS) ir jāpielāgojas tiem līdzi. Vienmēr jābūt atjaunotai un aktuālajā redakcijā.
Jūsu uzņēmuma panākumi un drošība sākas ar spēcīgu un atbilstošu NILLTPFN (AML) iekšējās kontroles sistēmu. Mēs piedāvājam profesionālu un detalizētu sistēmas efektivitātes un atbilstības pārbaudi, kas palīdzēs:
-pārliecināties par atbilstību tiesību aktiem
-identificēt un novērst iespējamos trūkumus
-uzlabot procedūru kvalitāti un darbinieku zināšanas
Kāpēc izvēlēties mūs?
Mūsu eksperti analizēs jūsu iekšējās kontroles sistēmu, ietverot dokumentāciju, darījumu uzraudzību, klientu izpētes procesu un citu nozīmīgu jomu izvērtēšanu. Pārbaudes rezultātā jūs saņemsiet praktiskus ieteikumus sistēmas uzlabošanai un varēsiet būt pārliecināti par uzraugošo iestāžu prasību izpildi.

Veiciet nākamo soli drošas un efektīvas kontroles sistēmas virzienā – sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu jau šodien!

AML ārpakalpojuma pilna servisa nodrošināšana


Pilna servisa AML ārpakalpojums – atvieglojiet savu darbu un koncentrējieties uz biznesu!
Nododot AML (NILLTPFN) iekšējās kontroles sistēmas (IKS) funkcijas profesionāļu pārziņā, jūs varat efektīvi pārvaldīt likumu prasības un vienlaikus atbrīvot resursus biznesa izaugsmei.
Ko mēs piedāvājam AML ārpakalpojuma ietvaros?
Klientu izpēte: profesionāla klientu risku novērtēšana un dokumentēšana.
Darījumu uzraudzība un analīze: efektīva klientu darbību uzraudzība atbilstoši AML prasībām.
Darbinieku apmācība: nodrošinām, lai jūsu komanda būtu zinoša un gatava rīkoties.
IKS dokumentu uzturēšana: pārskatām un atjaunojam procedūras, lai tās atbilstu aktuālajiem normatīvajiem aktiem.
Ātrais klienta atbalsts: iespējams ir pieslēgt "ātrā zvana AML atbalstu", tas nozīmē, ka jums ir ātri pieejamas atbildes par visām AML tēmām, tikai viena zvana attālumā. Šī funkcija ļauj ekonomēt jūsu vadošo darbinieku laiku, jo mēs palīdzēsim jums ar ātrām un precīzām atbildēm.

Jūsu ieguvumi:
-Nodrošināta NILLTPFN un Sankciju likuma prasību izpilde.
-Ietaupīts laiks un resursi, ko varat izmantot sava uzņēmuma mērķu sasniegšanai.
-Profesionāla pieeja, kas garantē kvalitāti un drošību.
Uzticiet AML pārvaldību mūsu ekspertiem un ļaujiet mums parūpēties par sarežģīto, lai jūs varētu koncentrēties uz sava biznesa attīstību!
Lai pieteiktu AML(NILLTPFN) pilnu servisa nodrošinājumu, lūdzam sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu, lai rezervētu klātienes tikšanos ar AML vadītāju.



Uzņēmuma darbinieku kvalifikācijas novērtējums

Darbinieku kvalifikācijas novērtējums – no teorijas uz praksi


Apmeklējot ārējās mācības un nokārtojot zināšanu pārbaudi, darbinieks iegūst tikai vispārēju priekšstatu par konkrēto tēmu. Taču šādas apmācības nerada praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas iegūto zināšanu efektīvai pielietošanai ikdienas darbā.
Mūsu piedāvājums: mēs nodrošinām unikālu iespēju veikt darbinieku praktisko zināšanu novērtēšanu AML (NILLTPFN) un sankciju pārvaldības jomā.
Novērtējuma process ietver: ikdienas situāciju analīzi, darbiniekiem tiek piedāvāti praktiski uzdevumi un scenāriji, kuros jādemonstrē savas zināšanas un atbilstoša rīcība.
Sniedzam detalizētus ieteikumus: sniedzam konkrētus ieteikumus, lai uzlabotu darbinieku prasmes un praktisko pielietojumu.
Ieguvumi jūsu uzņēmumam:
-Darbinieku gatavība risināt reālās darba situācijas.
-Uzlabota atbilstība AML un sankciju pārvaldības prasībām.
-Augstāka darba efektivitāte un kvalifikācija.
Palīdzēsim pārvērst teorētiskās zināšanas praksē un nodrošināsim, ka jūsu komanda ir sagatavota reālajiem izaicinājumiem!
Lai pieteiktu veikt jūsu uzņēmuma darbinieku kvalifikācijas novērtējumu, lūdzam sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu, lai rezervētu tikšanos ar AML vadītāju.


Klientu izpētes


Uzņēmumiem, kas ir NILLTPFN likuma subjekti, klientu izpēte ir būtiska gan pirms sadarbības uzsākšanas, gan tās laikā. Izpētes apjoms un veids ir atkarīgs no klienta AML/sankciju riska līmeņa. Šis process bieži vien ir laikietilpīgs un prasa ievērojamus resursus.
Lai atvieglotu jūsu darbu un taupītu laiku, mēs piedāvājam veikt klientu izpēti jūsu vietā. Nodrošinām, ka izpēte tiek veikta profesionāli un dokumentēta atbilstoši uzraugošo iestāžu (VID, PTAC, Latvijas Bankas) prasībām. Uzticiet šo uzdevumu mūsu speciālistiem un veltiet iegūtos resursus sava biznesa attīstībai!


AML Konsultācija


Mēs piedāvājam profesionālu atbalstu dažādas sarežģītības jautājumos, kas saistīti ar AML (NILLTPFN) un sankciju tiesību aktu prasību ievērošanu.
Ko mēs darām:
Konsultējam AML un sankciju atbilstības jautājumos, sniedzot skaidrus un praktiskus risinājumus.
Analizējam un pilnveidojam procedūras un politikas atbilstoši aktuālajiem normatīviem.
Palīdzam sagatavoties uzraugošo iestāžu pārbaudēm (klātienes un neklātienes).
Izstrādājam uzņēmumiem nepieciešamās procedūras, vai veicam esošo procedūru efektivitātes un atbilstības pārbaudi.
Kā ari citus jautājumus saistībā ar AML(NILLTPFN).
Mūsu pieredze un zināšanas palīdzēs jums atrisināt sarežģītākās situācijas ātri un efektīvi. Uzticiet savu AML(NILLTPFN) atbilstību mums un fokusējieties uz sava biznesa izaugsmi!

Procedūru izstrāde


Pielāgotas procedūras jūsu uzņēmuma AML(NILLTPFN) un sankciju atbilstībai.
Mēs izstrādāsim jūsu uzņēmuma darbībai pielāgotas procedūras, kas atbilst AML (NILLTPFN) un Sankciju likuma prasībām. Tas ir īpaši svarīgi, jo visi uzņēmumi ir Sankciju likuma subjekti, un Valsts ieņēmumu dienests (VID) var pieprasīt izstrādāt un ieviest iekšējās procedūras sankciju riska pārvaldībai.
Kāpēc tas ir būtiski?
Ja jūsu uzņēmuma darbība saistīta ar importu vai eksportu, pastāv paaugstināts sankciju riska līmenis. Pienācīgi izstrādātas procedūras palīdzēs:
-samazināt riskus un novērst iespējamos pārkāpumus
-nodrošināt atbilstību uzraugošo iestāžu prasībām
-aizsargāt jūsu uzņēmuma reputāciju
Lai pārliecinātos par sava uzņēmuma esošo procedūru atbilstību AML(NILLTPFN) un Sankciju likuma prasībām, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu, lai rezervētu tikšanos ar AML vadītāju.
Uzticiet procedūru izstrādi mūsu ekspertiem un saņemiet risinājumu, kas pielāgots tieši jūsu biznesa specifikai!




Pārbaudes


Atbalsts AML un sankciju prasību izpildei jūsu uzņēmumā.
Uzraugošās iestādes (PTAC, VID, Latvijas Banka) bieži rada izaicinājumus uzņēmumiem, kas ir AML un sankciju likuma subjekti. Mēs palīdzam jūsu uzņēmumam nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām un veiksmīgi tikt galā ar uzraudzības procesiem.
Ko mēs piedāvājam:
AML IKS sistēmas atbilstības pārbaudi:
izvērtējam iekšējās kontroles sistēmas (IKS) dokumentāciju, darījumu uzraudzības procesu un klientu izpētes dokumentēšanu.
Atbalstu uzraugošo iestāžu pārbaudēs:
palīdzam sagatavoties PTAC, VID vai Latvijas Bankas pārbaudēm un sniedzam operatīvu atbalstu to norises laikā.
Nepilnību novēršanas konsultācijas:
piedāvājam risinājumus kontroles un uzraudzības iestāžu konstatēto trūkumu novēršanai, kā arī ieteikumus esošās IKS uzlabošanai.
Lai pienācīgi sagatavotos pārbaudēm, lūdzam sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu, lai rezervētu tikšanos ar AML vadītāju.

Uzticiet mums jūsu uzņēmuma atbilstības nodrošināšanu, lai jūs varētu koncentrēties uz savu biznesa mērķu sasniegšanu!


Atbilstība


Zinoši darbinieki un efektīva AML sistēma – jūsu uzņēmuma panākumu atslēga
Labi izstrādāta AML iekšējās kontroles sistēma (IKS) sākas ar zinošiem darbiniekiem un regulāru sekošanu tiesību aktu izmaiņām. Tas ir sarežģīts un laikietilpīgs process, taču mēs esam šeit, lai palīdzētu!
Mūsu pakalpojumi AML un sankciju atbilstības uzlabošanai:
Darbinieku zināšanu novērtējums: izvērtējam darbinieku izpratni un kompetenci AML un sankciju jomā, identificējot apmācību nepieciešamību.
IKS kvalitātes kontrole: pārbaudām, vai uzņēmuma darbinieki efektīvi ievēro IKS prasības.
IKS atbilstības novērtējums: analizējam iekšējās kontroles sistēmas atbilstību tiesību aktu prasībām, lai identificētu un novērstu nepilnības.
Nodrošiniet savu komandu ar nepieciešamajām zināšanām un uzticamu IKS, lai mazinātu riskus un veicinātu uzņēmuma izaugsmi!
Lai pārliecinātos par jūsu uzņēmuma dokumentācijas atbilstību AML(NILLTPFN) prasībām, lūdzam sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu, lai rezervētu tikšanos ar AML vadītāju.




RiskBox sistēma

Pakalpojums ir izstrādes stadijā.

Atbildes vēstules sagatavošana uzraugošajām iestādēm (VID, PTAC, Latvijas Banka)


Profesionālas atbildes vēstules uzraugošajām iestādēm – jūsu sadarbības un komunikācijas panākumu atslēga!
Efektīva un pārdomāta sarakste ar uzraugošajām iestādēm, piemēram, VID, PTAC vai Latvijas Banku, ir būtiska veiksmīgai komunikācijai un atbilstības nodrošināšanai AML (NILLTPFN) un sankciju jomās.
Ko mēs piedāvājam?
Sagatavojam precīzas, juridiski pamatotas un profesionālas atbildes vēstules uzraugošajām iestādēm.
Nodrošinām, ka jūsu vēstulēs tiek atspoguļota pilnīga atbilstība tiesību aktu prasībām.
Palīdzam pārliecinoši un korekti risināt uzraugošo iestāžu pieprasījumus un jautājumus.
Jūsu ieguvumi:
Veiksmīga un konstruktīva sadarbība ar uzraugošajām iestādēm.
Samazināts administratīvais slogs un resursu ietaupījums.
Profesionāla pieeja, kas palīdz aizsargāt jūsu uzņēmuma reputāciju.
Uzticiet atbildes sagatavošanu mūsu ekspertiem un parūpējieties, lai jūsu uzņēmuma komunikācija ar uzraudzības iestādēm būtu augstākajā līmenī!
Pakalpojuma pieteikšanai, lūdzam sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu, lai rezervētu tikšanos ar AML vadītāju.




Licencēšana. Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) dokumentu sagatavošana licences iegūšanai


Licences saņemšanai nepieciešama AML dokumentācija? Mēs palīdzēsim!
Nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem un ārpakalpojumu grāmatvežiem licencēšanas procesā ir obligāti jānodrošina AML iekšējās kontroles sistēmas (IKS) dokumentācija un NILLTPF/sankciju riska novērtējums.
Mūsu piedāvājums:
Izstrādājam individuāli pielāgotu un praktisku IKS dokumentāciju, kas ir ērti izmantojama ikdienas darbībā.
Nodrošinām atbilstību tiesību aktu prasībām, kas ir būtiska veiksmīgai licencēšanai.
Izvēloties mūs, jūs saņemsiet profesionāli sagatavotus risinājumus, kas palīdzēs veiksmīgi nokārtot licencēšanas procesu un vienlaikus nodrošinās praktisku efektīvu AML un sankciju risku pārvaldību jūsu uzņēmumā!
Lai pieteiktu savu uzņēmumu licences saņemšanai, lūdzam sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistu, lai rezervētu tikšanos ar AML vadītāju.




​Pieteikt pakalpojumu​ ​Rezervēt apmācību laiku​

Ātrās ziņas AML palīgs

Ātrais AML palīgs (AAP) ir Tavs ikdienas atbalsts AML jautājumos, tas ir tikai vienas WhatsApp(jebkura klientam ērta lietotne) ziņas vai e-pasta, attālumā. Ērts, ātrs un viegli lietojams.

Šis pakalpojums ir jūsu uzņēmuma darbinieku ikdienas palīgs. Ja darbiniekam pēkšņi rodas šaubas par kādu jautājumu, vai ir nepieciešams atbalsts dokumentu aizpildīšanā, klientu izpētēs utt , šeit situācijas var būt visdažādākās, kuras visas nemaz nav iespējams uzskaitīt, risinājums ir AAP - ātrais AML palīgs. Tavs AML palīgs ikdienas jautājumos!

Kā tas strādā?

Lietotājs iegādājās savām vajadzībām vispiemērotāko abonementu un uzsāk tā lietošanu nekavējoties. Riskuvadiba.lv iesaka klientam pirms abonementa pakas iegādes sazināties ar mūsu speciālistu, lai noteiktu jūsu uzņēmumam atbilstošu un ekonomiski izdevīgāko abonementa paku.


Abonementa paka

Jautājumu skaits 

Cena 

1. AAP paka514.99eur 
2. AAP paka 1024.99eur 
3. AAP paka 3064.99eur
4. AAP paka50114.99eur 

*Cenas ir norādītas ar PVN(21%)

N.B. Neatrodi sev piemērotu abonementa paku? Sazinies ar mūsu konsultantu +371 28 619 619 vai [email protected] un mēs izstrādāsim tieši jūsu uzņēmumam vispiemērotāko risinājumu 

www.riskuvadiba.lv 

Ātrā zvana AML palīgs 

Šis ir lielisks pakalpojums, lai jūs varētu ekonomēt savu laiku un resursu

Kā tas strādā?

Ātrā zvana AML palīgs – Tava drošākais ceļvedis ikdienas AML jautājumos!

Vai kādreiz esi šaubījies par kādu lēmumu vai darbību, kas saistīta ar AML (naudas atmazgāšanas novēršanu)? Vai Tava komanda meklē risinājumu, kas ne tikai novērš kļūdas, bet arī ietaupa laiku un resursus?

Ātrā zvana AML palīgs ir tieši tas, kas Tev nepieciešams! Šis unikālais pakalpojums ļauj Tava uzņēmuma darbiniekiem ātri saņemt atbildes uz ikdienas AML jautājumiem, vienkārši piezvanot mūsu speciālistam.

Kāpēc tas ir izdevīgi?

  • Ātra atbilde jebkurā brīdī. Nav jāgaida vai jātērē laiks pašam meklējot atbildi sarežģītos dokumentos.
  • Atbrīvo vadītāju laiku. Tava komanda var saņemt profesionālu atbalstu, netraucējot tiešos vadītājus ar sīkiem jautājumiem.
  • Ietaupi resursus. Pareizie lēmumi un precīzas darbības no pirmās reizes palīdz izvairīties no kļūdām un to labošanu.
  • Pilnīga pārliecība. Tu zini, ka pie katra jautājuma ir iespējams saņemt uzticamu un kompetentu atbildi.

Šis pakalpojums ne tikai atvieglo ikdienas darbu, bet arī stiprina Tava uzņēmuma atbilstību AML prasībām un veicina efektivitāti visos līmeņos.

Izvēlies drošību, pārliecību un profesionālu atbalstu. Piesakies Ātrā zvana AML palīgam jau šodien!

*šobrīd pakalpojums ir pieejams tikai "Pilna AML servisa abonementiem".

** taču neraizējies, ja ari Tavam uzņēmumam ir nepieciešams šis pakalpojums, sazinies ar mūsu klientu atbalstu +371 28 619 619 lai kopīgi rastu risinājumu.

"Izsvērti risinājumi rada pārliecību" ©