Почему стоит выбрать наше обучение по ПОД/ФТ?

Соответствие нормативным требованиям
– Наши курсы разработаны в соответствии с требованиями регулирующих органов (VID, PTAC, Latvijas Banka), что гарантирует соответствие вашего бизнеса законодательным нормам.
Гибкие форматы обучения
– Мы предлагаем индивидуальное и групповое обучение в онлайн или очном формате, адаптированное к вашим потребностям.
Практический подход
– В обучение включены реальные примеры и разбор практических кейсов, что помогает применять знания в реальной работе.
Сертификация
– После прохождения курса участники получают сертификат, подтверждающий их знания и успешное прохождение тестирования.

Содержание обучения:

Применение законодательства о ПОД/ФТ и санкциях
– Глубокое понимание нормативных требований и их практической реализации.
Разработка и внедрение системы внутреннего контроля (СВК)
– Пошаговые инструкции по созданию эффективной СВК.
Оценка рисков клиентов и отрасли
– Критерии и методы для выявления и оценки потенциальных рисков.
Изучение и мониторинг клиентов
– Процедуры проведения проверки клиентов и постоянного мониторинга.
Сообщение о подозрительных транзакциях
– Как эффективно выявлять и сообщать о подозрительных операциях в соответствующие органы.

Формат обучения:

Форма проведения
– Очно или онлайн в зависимости от ваших предпочтений.
Длительность
– От 2 до 8 часов в зависимости от выбранного модуля и количества участников.
Количество участников
– Мы предлагаем обучение как для небольших групп (до 2 человек), так и для больших команд (до 10 человек).

Стоимость и регистрация:

Стоимость обучения рассчитывается индивидуально в зависимости от количества участников и выбранного формата. Для получения предложения и регистрации свяжитесь с нами через наш сайт.
Выбирая Riskuvadiba.lv обучение по ПОД/ФТ, вы получите не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для эффективного управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма в вашем бизнесе.
Записаться на обучение можно по адресу: [email protected] или связавшись с нашим специалистом по работе с клиентами по телефону: 28 619 619

Сотрудничество с клиентами и партнёрами, которые могут подпадать под санкции, несёт серьёзные юридические и репутационные риски. Riskuvadiba.lv предлагает точную и надёжную проверку санкций, чтобы вы могли принимать безопасные и обоснованные решения.
🔍 Что мы предлагаем?
✔️ Проверку клиентов и деловых партнёров в санкционных списках
✔️ Анализ соответствия товаров и услуг требованиям санкций
✔️ Оценку соответствия товарных таможенных кодов
✔️ Консультации по соблюдению санкционных требований в вашей деятельности
✔️ Профессиональное заключение о безопасности сотрудничества
💡 Почему это важно?
Несоблюдение санкционных требований может привести к серьёзным последствиям – штрафам, ограничениям в сотрудничестве и репутационным рискам. Наши эксперты помогут вам разобраться в сложных санкционных регламентах и защитить ваш бизнес от возможных рисков.
📞 Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы получить профессиональную поддержку в управлении санкционными рисками!

В современном мире требования санкционного регулирования меняются стремительно, и важно убедиться, что ваши клиенты, партнеры или поставщики не включены в международные санкционные списки. Riskuvadiba.lv предлагает эффективную и надежную услугу мониторинга клиентского портфеля, помогая выявлять и минимизировать санкционные риски.
Что мы предлагаем?
✅ Регулярную проверку клиентов – автоматически сверяем ваш список клиентов с актуальными санкционными списками, включая ЕС, OFAC, ООН и другие.
✅ Оповещения об изменениях – если ваш клиент включен в санкционный список, мы незамедлительно сообщим вам и дадим рекомендации по дальнейшим действиям.
✅ Обеспечение соответствия требованиям – помогаем соблюдать нормативные требования и снижать регуляторные риски.
✅ Гибкие решения – адаптируем частоту и объем мониторинга в соответствии с потребностями вашей компании.
С нашей поддержкой ваш бизнес сможет работать безопасно и в полном соответствии с актуальными санкционными требованиями. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и получить индивидуальное предложение!

Быстрый AML помощник (БАП) — это твоя ежедневная поддержка по вопросам AML, всего в одном сообщении через WhatsApp (или любое удобное для клиента приложение) или по электронной почте. Удобно, быстро и легко в использовании.
Свяжитесь с нашим консультантом по телефону +371 28 619 619 или по электронной почте [email protected], и мы найдём наиболее подходящее решение именно для вашего бизнеса.

Мы разрабатываем эффективную, практичную и соответствующую требованиям надзорных органов (СГД, ЦЗПП , Банк Латвии) документацию системы внутреннего контроля (СВК) по AML и оказываем поддержку в ее практическом внедрении. Услуга включает разработку политики управления рисками AML и санкций, правил и сопутствующей документации, включая анкеты клиентов и другие формы, используемые в повседневной работе. Также мы предоставляем поддержку в обучении сотрудников по практическому внедрению и соблюдению СВК.
Для оформления заявки на разработку системы внутреннего контроля (СВК), пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по работе с клиентами, чтобы зарезервировать встречу с руководителем AML.

Соответствует ли ваша система внутреннего контроля (СВК) требованиям AML и работает ли она эффективно? Нормативные акты, регулирующие сферу AML, постоянно меняются, и система внутреннего контроля (СВК) должна адаптироваться к этим изменениям. СВК всегда должна быть актуальной и обновленной в соответствии с последними редакциями законодательства.
Успех и безопасность вашего бизнеса начинаются с надежной и соответствующей требованиям системы внутреннего контроля (СВК) по ПНДПФН (AML). Мы предлагаем профессиональную и детализированную проверку эффективности и соответствия вашей системы, которая поможет:
- убедиться в соблюдении требований законодательства;
- выявить и устранить возможные недостатки;
- улучшить качество процедур и знания сотрудников.
Почему выбирают нас?
Наши эксперты проведут анализ вашей системы внутреннего контроля, включая документацию, мониторинг операций, процессы проверки клиентов и другие ключевые области. По результатам проверки вы получите практические рекомендации по улучшению системы и сможете быть уверены в выполнении требований надзорных органов.
Сделайте следующий шаг к безопасной и эффективной системе контроля – свяжитесь с нашим специалистом по работе с клиентами уже сегодня!

Полный спектр услуг по AML аутсорсингу – упростите работу и сосредоточьтесь на бизнесе!
Передав функции системы внутреннего контроля (СВК) по AML (ПНДПФН) профессионалам, вы можете эффективно соблюдать законодательные требования и одновременно освободить ресурсы для роста бизнеса.
Что входит в услуги AML аутсорсинга?
Анализ клиентов: профессиональная оценка и документирование рисков клиентов.
Мониторинг и анализ транзакций: эффективный контроль операций клиентов в соответствии с требованиями AML.
Обучение сотрудников: обеспечение знаний и готовности вашей команды к действию.
Поддержание документации СВК: обновление и пересмотр процедур для их соответствия актуальным нормативным требованиям .

Оценка квалификации сотрудников – от теории к практике
Посещая внешние курсы и сдавая проверку знаний, сотрудник получает лишь общее представление о конкретной теме. Однако такие тренинги не обеспечивают практических навыков, необходимых для эффективного применения знаний в повседневной работе .
Наше предложение : Мы предоставляем уникальную возможность провести оценку практических знаний сотрудников в области AML (ПНДПФН) и управления санкциям.
Процесс оценки включает : Анализ повседневных ситуаций где сотрудники получают практические задания и сценарии, в которых должны продемонстрировать свои знания и правильные действия.
Подробные рекомендации : мы предоставляем конкретные рекомендации для улучшения навыков сотрудников и их практического применения.
Преимущества для вашей компании:
- Готовность сотрудников решать реальные рабочие ситуации.
- Повышенное соответствие требованиям AML и управления санкциями.
- Более высокая эффективность работы и квалификация сотрудников.
Мы поможем превратить теоретические знания в практику и обеспечим готовность вашей команды к реальным вызовам !
Для записи на оценку квалификации сотрудников вашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по работе с клиентами, чтобы зарезервировать встречу с руководителем AML.

Для компаний, являющихся субъектами закона о ПНДПФН, клиентский анализ является важной частью как перед началом сотрудничества, так и в его процессе. Объем и вид анализа зависят от уровня риска AML/санкций клиента. Этот процесс зачастую занимает много времени и требует значительных ресурсов .
Наше решение для вашего удобства: Мы предлагаем провести клиентский анализ за вас. Мы обеспечиваем профессиональное выполнение и документирование анализа в соответствии с требованиями надзорных органов (СГД, ЦЗПП , Банк Латвии) . Доверьте этот важный процесс нашим специалистам, чтобы сэкономить время и ресурсы, которые вы сможете направить на развитие вашего бизнеса !

Мы предлагаем профессиональную поддержку в решении вопросов любой сложности, связанных с соблюдением требований законодательства по AML (ПНДПФН) и санкциям.
Что мы делаем:
Мы консультируем по вопросам соответствия AML и санкциям, предоставляя ясные и практические решения.
Анализируем и совершенствуем процедуры и политики в соответствии с актуальными нормативными требованиями.
Помогаем подготовиться к проверкам надзорных органов (очные и заочные).
Разрабатываем необходимые процедуры для компаний или проводим проверку эффективности и соответствия уже существующих процедур и другие вопросы связанные с AML (ПНДПФН) .
Наш опыт и знания помогут вам эффективно и быстро решить самые сложные ситуации. Доверьте нам соблюдение требований AML (ПНДПФН) и сосредоточьтесь на развитии вашего бизнеса!

Индивидуально разработанные процедуры для соблюдения AML (ПНДПФН) и санкционных требований вашего предприятия.
Мы разработаем процедуры, адаптированные к деятельности вашего предприятия, которые будут соответствовать требованиям AML (ПНДПФН) и Закона о санкциях. Это особенно важно, поскольку все компании являются субъектами Закона о санкциях, и Служба государственных доходов (СГД) может потребовать разработки и внедрения внутренних процедур для управления рисками санкций .
Почему это важно?
Если деятельность вашей компании связана с импортом или экспортом, существует повышенный уровень риска связанного с санкциями. Надлежащим образом разработанные процедуры помогут :
- Снизить риски и предотвратить возможные нарушения
- Обеспечить соответствие требованиям надзорных органов
- Защитить репутацию вашей компании
Чтобы убедиться в соответствии существующих процедур вашего предприятия требованиям AML (ПНДПФН) и Закона о санкциях, свяжитесь с нашим специалистом по работе с клиентами, чтобы зарезервировать встречу с руководителем AML .
Доверьте разработку процедур нашим экспертам и получите решение, адаптированное именно к специфике вашего бизнеса!

Поддержка в выполнении требований AML и санкций в вашем предприятии.
Проверка надзорных органов (ЦЗПП, СГД, Банк Латвии) часто является сложной задачей для компаний являющихся субъектами AML и Закона о санкциях. Мы поможем вашему предприятию обеспечить соответствие требованиям законодательства и успешно справиться с процессами надзора.
Что мы предлагаем:
Проверку соответствия системы AML СВК:
oцениваем документацию системы внутреннего контроля (СВК), процесс мониторинга транзакций и документирование проверки клиентов .
Поддержка при проверках надзорных органов:
помогаем подготовиться к проверкам ПТАК, СГД или Банка Латвии и предоставляем оперативную поддержку во время их проведения.
Консультации по устранению недостатков:
предлагаем решения для устранения выявленных контрольными и надзорными органами недостатков, а также рекомендации по улучшению существующей системы внутреннего контроля (СВК).
Для надлежащей подготовки к проверкам свяжитесь с нашим специалистом по работе с клиентами, чтобы зарезервировать встречу с руководителем AML.

Доверьте нам обеспечение соответствия вашего предприятия, чтобы вы могли сосредоточиться на достижении своих бизнес-целей!

Компетентные сотрудники и эффективная AML-система — ключ к успеху вашего предприятия
Хорошо разработанная система внутреннего контроля (СВК) по AML начинается с компетентных сотрудников и регулярного отслеживания изменений в законодательстве. Это сложный и трудоемкий процесс, но мы здесь, чтобы вам помочь!
Наши услуги по улучшению соответствия требованиям AML и санкций:
Оценка знаний сотрудников:  oцениваем понимание и компетенцию сотрудников в области AML и санкций, определяя потребности в обучении.
Контроль качества СВК:  проверяем, насколько эффективно сотрудники компании соблюдают требования СВК.
Оценка соответствия СВК:  aнализируем соответствие системы внутреннего контроля требованиям законодательства, чтобы выявить и устранить недостатки.
Обеспечьте свою команду необходимыми знаниями и надежной СВК, чтобы минимизировать риски и способствовать росту компании!
Чтобы убедиться в соответствии документации вашей компании требованиям AML (ПНДПФН), свяжитесь с нашим специалистом по работе с клиентами, чтобы зарезервировать встречу с руководителем AML.

На стадии разработки.

Профессиональное подготовленное ответное письмо для надзорных органов — ключ к успеху в сотрудничестве и коммуникации!
Эффективная и продуманная переписка с надзорными органами, такими как СГД, ЦЗПП или Банк Латвии, имеет ключевое значение для успешной коммуникации и обеспечения соответствия в области AML (ПНДПФН) и санкций .
Что мы предлагаем?
Мы подготавливаем точные, юридически обоснованные и профессиональные ответные письма для надзорных органов .
Обеспечиваем, чтобы в ваших письмах была отражена полная соответствие требованиям законодательства .
Помогаем уверенно и корректно решать запросы и вопросы надзорных органов.
Ваши преимущества:
- Успешное и конструктивное сотрудничество с надзорными органами .
- Сокращение административной нагрузки и экономия ресурсов.
- Профессиональный подход, который помогает защитить репутацию вашей компании.
Доверьте подготовку ответов нашим экспертам и обеспечьте, чтобы коммуникация вашей компании с надзорными органами была на самом высоком уровне!
Для оформления услуги, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по работе с клиентами, чтобы зарезервировать встречу с руководителем AML.

Требуется AML-документация для получения лицензии? Мы вам поможем!
Для посредников по операциям с недвижимостью и бухгалтеров-аутсорсеров в процессе лицензирования обязательно требуется предоставить документацию системы внутреннего контроля (СВК) по AML и оценку рисков ПНДПФ/санкций.
Наше предложение:
Мы разрабатываем индивидуально адаптированную и практичную документацию СВК, удобную для использования в повседневной деятельности.
Обеспечиваем соответствие требованиям законодательства, что является ключевым фактором для успешного лицензирования.
Выбирая нас, вы получите профессионально подготовленные решения, которые помогут успешно пройти процесс лицензирования и одновременно обеспечат практичное и эффективное управление рисками AML и санкций в вашем предприятии!
Чтобы подать заявку на получение лицензии для вашего предприятия, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по работе с клиентами, чтобы зарезервировать встречу с руководителем AML .