" Взвешенные решения создают уверенность"

AML консультации, соответствие, обучение по AML, практическая реализация требований закона о AML в компании, изучение клиентов, мониторинг санкций, подготовка и поддержка при проверках надзорных органов (СГД, ЦЗПП, Банка Латвии)

​Контакты​ ​Услуги​


AML СВК

Разработка, внедрение и обслуживание системы внутреннего контроля

Обучение

Организация обучения по AML/санкциям в удаленном формате или очно

Консультации

По вопросам AML, санкций, соответствия и управления рисками

RiskBox

Структурированное решение для хранения клиентских документов

Проверка клиентов

Проверка клиентов, анализ и обеспечение мониторинга сделок

Соответствие нормам

Проверка соответствия документации системы внутреннего контроля требованиям законодательства

Разработка процедур

Разработка процедур, необходимых для управления AML и санкциями

Проверки

Подготовка к проверкам надзорных органов (СГД, ЦЗПП, Банк Латвии) и оказание поддержки

Свяжитесь с нами

Контакты

Домская площадь 2, Рига, LV-1050










Наш практический опыт — ключ к вашему успеху

Мы объединяем многолетний практический опыт и глубокие знания, чтобы предложить эффективные решения, соответствующие потребностям вашего бизнеса. Доверьтесь нашему профессионализму, чтобы достичь выдающихся результатов и минимизировать риски.

  Достижение общих целей

Вместе мы создаем основу для устойчивых и успешных решений, которые соответствуют потребностям вашего бизнеса. Достигая общих целей, мы помогаем вам укрепить безопасность и доверие.



Правильное решение

Правильное решение — это основа долгосрочного успеха и стабильности. Выбирая нас, вы инвестируете в надежные и продуманные решения.


Создаём успех вместе!